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颐顺鑫_2016年年度股东大会通知公告

2017-04-27 12:15

公告编号: 2017- - 008


证券 代码 : 870858 证券简称: 颐顺鑫 主办券商: 财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开基本 情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2017 年 5 月 17 日 9 时 00 分

结束时间:2017 年 5 月 17 日 11时 00 分

(五)会议召开方式:本次会议采用现场投票表决的方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 12 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、公司聘请的鉴证律师

(七)会议地点:太原高新区电商街 10 号电子商务产业园 B 座 6 层公司会议室。

二、会议审议 事项

(一)审议《2016 年度董事会工作报告》的议案

(二) 审计《2016 年审计报告》的议案

(三) 审议《关于 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的

议案

(四) 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

(五) 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案

(六) 审议《关于公司 2016 年度利润分配》的议案

(七) 审议《2016 年度监事会工作报告》的议案

三、会议 登记 方 法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2017 年 5 月 16 日 8 时 30 分-12 时 00 分

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人:邱文兵

联系地址:太原高新区电商街 10 号电子商务产业园 B 座 6 层 607 室

联系电话:0351-2590168,13934140048

邮政编码:030006

(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查 文件目录

(一)《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

(二)《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》


山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日