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颐顺鑫_第一届监事会第二次会议决议公告

2017-04-27 12:02

公告编号:2017-004

证券 代码 : 870858 证券简称: 颐顺鑫 主办券商: 财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席 情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年 4 月 15日,以邮件和电话的方式通。

2、会议召开时间:2017 年 4 月 25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:监事会主席刘宇

6、会议主持人:监事会主席刘宇

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3人,实际出席本次监事会会议的监事共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二 、 议案审议情况

(一) 审议《2016 年度监事会工作报告》的议案,并提交 2016 年年年度股东大会审议。

1、议案内容:

公司监事会对 2016 年度工作运营情况、监事会的工作情况进行了总结,形成 2016 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议《2016 年审计报告》的议案,并提交2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 25日出具的(2017)京会兴审字第 04010087 号 2016 年的审计报告及财务报表。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案,并提交 2016年年度股东大会审议。

1、议案内容:


详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-005)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号:2017-006).

2、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2016 年年度报告及年度报告摘要》进行审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016 年年度报告基本上真实地反映出公司2016 年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第四次会议,依法履行了监事的职责。

3、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

(四)审议《2016 年度财务决算报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

公司已根据实际情况总结了 2016 年度的财务状况,并作出 2016年度财务决算报告。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(五)审议《2017年度财务预算报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,制定了详细的 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果:

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

三、 备查 文件目录

与会监事签字确认的《山西颐顺鑫科技股份第一届监事会第二会议决议》。

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 27 日