— 诚信 · 创未来 —
证券代码:870858
扫描查看手机版网站
文章详情

颐顺鑫第一届董事会第四次会议决议公告

2017-04-27 11:47

公告编号:2017-003

证券 代码 : 870858 证券简称: 颐顺鑫 主办券商: 财富证券

山西颐顺鑫科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、 会议召开和出席 情况

(一) 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:2017 年 4 月 15 日,以邮件和电话方式通知。

2、会议召开时间:2017 年 4 月 25 日

3、会议召开地点:公司会议室

4、会议召开方式:现场

5、会议召集人:董事长银丽娟

6、会议主持人:董事长银丽娟

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。公司监事、信息披露事务负责人及公司高管人员列席了会议。

二 、 议案审议情况

(一) 审议《2016年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容:

总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结,并对 2017 年工作计划进行了规划部署和展望。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议《2016年度董事会工作报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

公司董事会对 2016 年度的工作进行了回顾和讨论,形成 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议《2016年审计报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会

审议。

1、议案内容

详见北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 4 月 25 日出具的(2017)京会兴审字第 04010087 号 2016 年的审计报告及财务报表。


2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议《2016年年度报告及 2016 年年度报告摘要》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容

详见公司于 2017 年 4 月 27 日公告的《2016 年度报告》(公告编号:2017-005)及《2016 年度报告摘要》(公告编号:2017-006)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(五)审议《2016 年度财务决算报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

公司已根据实际情况总结了 2016 年度的财务状况,并作出 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。


(六)审议《2017 年度财务预算报告》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,制定了详细的 2017 年度财务预算。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(七)审议《关于2016 年度利润分配》的议案,并提交 2016 年年度股东大会审议。

1、议案内容:

为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康的发展,从公司实际情况出发,2016 年度无利润分配,也无资本公积金转增股本。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(八)审议通过《关于公司年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

1、议案内容:

该议案内容见公司于 2017年 4月 27日登载于全国中小企业股份转让


系统披露平台( www.neeq.com.cn)的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2017-007)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

(九)审议《提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案。

1、议案内容:

提请公司于 2017 年 5 月 17 日召开 2016 年年度股东大会,具体内容详见公告编号:2017-008《2016 年年度股东大会通知公告》

2、议案表决结果:

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

三、 备查 文件目录

与会董事签字确认的《山西颐顺鑫科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

山西颐顺鑫科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日